Фінмоніторинг- супровід
Ми надаємо комплексні рішення для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), спрямовані на забезпечення повної відповідності вимогам чинного законодавства щодо фінансового моніторингу та протидії відмиванню доходів. Наші висококваліфіковані експерти надають повний спектр підтримки – від розробки необхідних внутрішніх документів до комплексного супроводу під час перевірок державних органів.
Ми допоможемо вашій компанії не тільки виконати законодавчі вимоги, але й ефективно організувати внутрішні процеси фінансового моніторингу, що сприятиме зниженню ризиків та захисту від фінансових санкцій. Наші послуги включають консультування щодо оцінки ризиків, належної перевірки клієнтів, моніторингу фінансових операцій та подачі необхідної інформації в органи фінансового моніторингу.
Ми гарантуємо індивідуальний підхід та високий рівень професіоналізму, що дозволяє вам зосередитися на ключових бізнес-процесах, залишивши питання відповідності законодавству нам. Ваш бізнес буде надійно захищений від можливих ризиків та штрафних санкцій.
Що ми робимо:
Постановка на облік у Держфінмоніторинг
Розробка та впровадження правил та програм
Належна перевірка нових та існуючих клієнтів
Моніторинг фінансових операцій
Оцінка та управління ризиками
Підготовка повідомлень про кінцевих бенефіціарних власників
Постійний моніторинг фінансових операцій
Виявлення та повідомлення про підозрілі операції
Підготовка відповідей на запити
Супровід під час перевірок
Переваги співпраці з нами:
Індивідуальний підхід до кожного клієнта
Повний супровід на всіх етапах співпраці
Високий рівень професійної компетентності
Ефективне управління ризиками та мінімізація можливих штрафних санкцій
З ким працюємо:
Нотаріуси
Адвокати та інші незалежні юридичні професіонали
Оператори ринку віртуальних активів
Аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи – підприємці, які надають бухгалтерські послуги
Суб’єкти господарювання, що здійснюють операції з дорогоцінними металами та камінням
Деталі послуг:
- Розробка внутрішніх документів
Ми допоможемо розробити та впровадити всі необхідні внутрішні документи, такі як правила фінансового моніторингу, програми контролю та управління ризиками, що відповідають вимогам Держфінмоніторингу. - Оцінка ризиків
Наші фахівці проведуть комплексну оцінку ризиків клієнтів і фінансових операцій вашої компанії, розроблять стратегії для мінімізації ризиків, пов’язаних із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. - Належна перевірка клієнтів
Ми допоможемо вам організувати процес належної перевірки нових та існуючих клієнтів, що включає збір та аналіз інформації про їхні фінансові операції, діяльність, бенефіціарних власників та оцінку їхнього ризику. - Моніторинг фінансових операцій
Ми забезпечимо супровід процесу моніторингу фінансових операцій клієнтів, щоб перевірити їх відповідність наявній інформації про клієнта, його діяльність та присвоєний ризик. Ви отримаєте рекомендації щодо впровадження автоматизованих систем для моніторингу та виявлення підозрілих операцій. - Виявлення підозрілих операцій
Ми допоможемо вчасно виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомляти спеціально уповноважені органи про порогові та підозрілі операції, а також розбіжності у відомостях щодо бенефіціарних власників. - Звітування та взаємодія з державними органами
Ми готуємо та подаємо всі необхідні звіти до Держфінмоніторингу, допомагаємо відповідати на запити державних органів і надаємо консультації під час перевірок. - Підготовка до перевірок
Надаємо підтримку в підготовці вашої компанії до перевірок Держфінмоніторингу або інших контролюючих органів. Ми допоможемо вам підготувати всі необхідні документи, а також проконсультуємо ваш персонал щодо вимог законодавства. - Щорічний аудит
Ми проводимо щорічний внутрішній аудит фінансового моніторингу, що дозволяє вчасно виявляти й усувати недоліки в системі фінансового моніторингу, підвищуючи її ефективність та відповідність законодавчим вимогам. - Навчання персоналу
Ми пропонуємо навчальні програми та тренінги для вашого персоналу з питань фінансового моніторингу, що дозволяють підвищити рівень обізнаності і забезпечити належну підготовку до роботи в рамках чинного законодавства.
Вирішуємо питання у сферах:
ІТ технології
Б’юті
Торгівля та послуги
Виробництво
Аграрний сектор
Туризм
Отримати консультацію