Финмониторинг- сопровождение
Мы предоставляем комплексные решения для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), направленные на обеспечение полного соответствия требованиям действующего законодательства о финансовом мониторинге и противодействии отмыванию доходов. Наши высококвалифицированные эксперты предоставляют полный спектр поддержки от разработки необходимых внутренних документов до комплексного сопровождения во время проверок государственных органов.
Мы поможем вашей компании не только выполнить законодательные требования, но и эффективно организовать внутренние процессы финансового мониторинга, что приведет к снижению рисков и защите от финансовых санкций. Наши услуги включают консультирование по оценке рисков, надлежащей проверке клиентов, мониторингу финансовых операций и предоставлению необходимой информации в органы финансового мониторинга.
Мы гарантируем индивидуальный подход и высокий уровень профессионализма, что позволяет сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах, оставив вопросы соответствия законодательству нам. Ваш бизнес будет надежно защищен от возможных рисков и штрафных санкций.
Что мы делаем:
Постановка на учет в Госфинмониторинге
Разработка и внедрение правил и программ
Надлежащая проверка новых и существующих клиентов
Мониторинг финансовых операций
Оценка и управление рисками
Подготовка уведомлений о конечных бенефициарных владельцах
Постоянный мониторинг финансовых операций
Обнаружение и сообщение о подозрительных операциях
Подготовка ответов на запросы
Сопровождение во время проверок
Преимущества сотрудничества с нами:
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Полное сопровождение на всех этапах сотрудничества
Высокий уровень профессиональной компетентности
Эффективное управление рисками и минимизация возможных штрафных санкций
С кем работаем:
Нотариусы Операторы рынка виртуальных активов Адвокаты и другие независимые юридические профессионалы Аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица – предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги Субъекты хозяйствования, совершающие операции с драгоценными металлами и камнями Детали услуг:
- Разработка внутренних документов
Мы поможем разработать и внедрить все необходимые внутренние документы, такие как правила финансового мониторинга, программы контроля и управления рисками, отвечающие требованиям Госфинмониторинга. - Оценка рисков
Наши специалисты проведут комплексную оценку рисков клиентов и финансовых операций вашей компании, разработают стратегии минимизации рисков, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма. - Подлежащая проверка клиентов
Мы поможем вам организовать процесс надлежащей проверки новых и существующих клиентов, включающий сбор и анализ информации об их финансовых операциях, деятельности, бенефициарных владельцах и оценке их риска. - Мониторинг финансовых операций
Мы обеспечим сопровождение процесса мониторинга финансовых операций клиентов, чтобы проверить их соответствие имеющейся информации о клиенте, его деятельности и риску. Вы получите рекомендации по внедрению автоматизированных систем для мониторинга и обнаружению подозрительных операций. - Обнаружение подозрительных операций
Мы поможем вовремя выявлять операции, подлежащие финансовому мониторингу, и сообщать специально уполномоченным органам о пороговых и подозрительных операциях, а также разногласиям в сведениях о бенефициарных владельцах. - Отчет и взаимодействие с государственными органами
Мы готовим и подаем все необходимые отчеты в Госфинмониторинг, помогаем отвечать на запросы государственных органов и предоставляем консультации в ходе проверок. - Подготовка к проверкам
Оказываем поддержку в подготовке вашей компании к проверкам Госфинмониторинга или других контролирующих органов. Мы поможем вам подготовить все необходимые документы, а также проконсультируем ваш персонал по требованиям законодательства. - Ежегодный аудит
Мы проводим ежегодный внутренний аудит финансового мониторинга, позволяющий своевременно выявлять и устранять недостатки в системе финансового мониторинга, повышая ее эффективность и соответствие законодательным требованиям. - Обучение персонала
Мы предлагаем обучающие программы и тренинги для вашего персонала по вопросам финансового мониторинга, позволяющие повысить уровень осведомленности и обеспечить надлежащую подготовку к работе в рамках действующего законодательства.
Решаем вопросы в сферах:
ИТ технологии
Бьюти
Торговля и услуги
Производство
Аграрный сектор
Туризм
Получить консультацию